Tópico das perguntas básicas

Transferências na ordem desses valores não é suposto levantarem nenhuma bandeira vermelha ao nível de bancos ou finanças.

Eu tenho usado o mesmo processo descrito. Pagamento via transferência bancária (última vez via homebanking) logo a seguir ao registo na hora, no IRN ou em cartório.
Responder

Porra, existe um tópico das perguntas básicas?

Mt bom...

[Imagem: images?q=tbn%3AANd9GcT4XLIkYtQDw11iDiKFM...g&usqp=CAU]


Responder

(12-04-2019 às 13:50)hjjs Escreveu:  Porra, existe um tópico das perguntas básicas?

Que pergunta tão básica, Hugo!!! think lol

[Imagem: zX4Kq81.png]

Responder

(12-04-2019 às 12:14)marco.clara Escreveu:  Transferências na ordem desses valores não é suposto levantarem nenhuma bandeira vermelha ao nível de bancos ou finanças.

Eu tenho usado o mesmo processo descrito. Pagamento via transferência bancária (última vez via homebanking) logo a seguir ao registo na hora, no IRN ou em cartório.

O valor a partir do qual as transferências são reportadas ao BP é 5000€. Isto não quer dizer que as finanças vos vão andar a investigar por isto... simplesmente o banco envia automaticamente os dados para o BP e depois alguem pega nesses dados para ver se é um caso de branqueamento de capitas, etc etc etc e só depois é que reportarm às finanças se for caso disso

Ditadura dos Flocos de Neve
Responder

Quando comprei a ultima reteram-me a transferência até conseguirem falar comigo para confirmar tudo.
Acho que não me reportaram por nada, até porque não iam conseguir ligar a droga ao dinheiro.
Responder

(12-04-2019 às 14:25)Fz1000 Escreveu:  até porque não iam conseguir ligar a droga ao dinheiro.

Tas a trabalhar bem entao. lol
Responder

Hhahaha..pois..

Pah, obtive opiniões mistas.

Daí querer saber a dos especialistas na área..(mais graxa).

Então pronto, será tranquilo, faço logo tudo de uma vez.
Costumam sinalizar?

IMG-20210723-180053
Responder

(12-04-2019 às 15:58)RicardoF Escreveu:  Hhahaha..pois..

Pah, obtive opiniões mistas.

Daí querer saber a dos especialistas na área..(mais graxa).

Então pronto, será tranquilo, faço logo tudo de uma vez.
Costumam sinalizar?
Apenas em stand.
Não confio em particulares para dar sinal.

Enviado do meu SM-G935F através do Tapatalk

V
Responder

Sinalizar negócios com particulares é estar a pedir para ser burlado...
Responder

(12-04-2019 às 14:18)dmanteigas Escreveu:  O valor a partir do qual as transferências são reportadas ao BP é 5000€. Isto não quer dizer que as finanças vos vão andar a investigar por isto... simplesmente o banco envia automaticamente os dados para o BP e depois alguem pega nesses dados para ver se é um caso de branqueamento de capitas, etc etc etc e só depois é que reportarm às finanças se for caso disso

9999€

Só há direito a comunicação acima de 10 000€ (9999€ para ser mais preciso)...
Responder




Utilizadores a ver este tópico: 1 Visitante(s)